Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlü olarak belirlenen şirket ve diğer işletmeler nezdinde yükümlülüğe uyum denetimleri yapmaktadır.

Yükümlülerin;

• Müştirini tanı tedbirlerini uygulama,
• Şüpheli işlem bildiriminde bulunma,
• Uyum programı oluşturulması,
• Uyum görevlisi atanması,
• Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
• Devamlı bilgi verme yükümlülüğü

türü yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yapılan denetimler kapsamında yükümlülük ihlali tespiti halinde ilgili kişi ve kuruluşlara idari para cezası uygulanmaktadır.

MASAK Yükümlülük Denetimleri sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi. Bu kapsamda;

• Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira,
• Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira,
• Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira,
• BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira

olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/masak-4-kripto-borsasina-ceza-kesti-2299107