5 Kasım 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30939 İçişleri Bakanlığından: TERÖR SUÇLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINA VEYA DELİLLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE YA DA SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar […]
FATF’İN YENİ HEDEFİ “PROFESYONEL KARA PARA AKLAYICILARI”
Kara para aklama, terörün finansmanı ile kitle imha silahları yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda küresel finansal sistemi korumak için politikalar geliştiren ve teşvik eden hükumetler arası bağımsız bir yapı olan Mali Eylem Görev Gücü (The Financial Action Task Force- FATF), 2018 yılında Profesyonel Kara Para Aklama Raporunu yayımladı.
Rapora göre Profesyonel Kara Para Aklayıcıları, kendileri kara paranın elde edilmesi aşamasında rol almamakla birlikte, kara paranın aklanması için verdikleri teknik ve profesyonel destek ve katkı nedeniyle ücret veya komisyon alan kişi, örgüt veya kurumları ifade etmektedir.
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28663 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 […]
Malvarlığının Dondurulması Ne Demektir?
Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanması olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de Karapara Aklama ile Mücadele Tarihi
Türkiye’de Karapara Aklama ile Mücadelenin Tarihsel Gelişimi 1980’lere kadar uzanmaktadır. Ancak asıl gelişim 1990’lı yılların ikinci yarısından itibarendir.
Aşağıda Türikeyenin aklama ile mücadele çabalarının Kronolojisine yer verilmiştir.
Tablo: Türkiye’de Aklama ile Mücadele Tarihi
Karapara Aklama Suçu Nedir?
Karapara ve Karapara Aklama Suçu Aklama suçu, türev bir suçtur. Bunun için öncelikle bir suç gelirinin bulunması, suçtan elde edilmiş bir malvarlığı değerinin elde edilmesi gerekir. Bu malvarlığı değerini karapara olarak isimlendiriyoruz. […]
MASAK 2017 Yılında Mesaisini Terörün Finansmanı ile Mücadeleye Ayırdı.
MASAK, Türkiye’nin mali istihbarat birimidir(financial intelligene unit -FIU). Pek çok mali bilgi ve MASAK bünyesinde toplanmakta veya MASAK tarafından erişilebilinmektedir. Bu nedenle, gerek kara para aklama, gerekse terörün finansmanı ile mücadele konusunda MASAK adli işlem aşamalarında kilit bir role sahiptir.
