Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı ile mücadelede ilgili mevzuat uyarınca “yükümlü” olarak sayılan gerçek ve tüzel kişiler şüpheli işlem bildiriminde (ŞİB) bulunmakla mükelleftir. MASAK Başkanlığına gönderilen şüpheli işlem bildirimleri veri işleme (veri tabanına […]
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 5549 sayılı Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve inceleme yapmak ve elde edilen bilgi ve […]
Mali Suçları Araştırma Kurulunda görev yapan Maliye Uzmanı ve uzman yardımcıları ile İdari personel, bilgi işlem personeli, vergi müfettişi ve diğer personelin yıllar itibariyle dağılımı ve toplam sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo: […]
Walter Laqueur tarafından kaleme alınan “Yeni Terörizm, Fanatizim ve Kitle İmha Silahları” isimli eser, terörizm ve terörizmle mücadele konusuyla ilgilenenler için bir başucu kitabı niteliğindedir. Terör türleri, yeni dünyanın ve geleceğin terör […]
