Kategori: AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Aklamada Oto Finans Yöntemi

Kara Para Aklamada Oto finans borç yöntemi (Loan-back) Nedir? Bu yöntemde off-shore merkezlerde mevcut finans kurumları vasıtasıyla, buralara ulaştırılan suç geliri sahibine kredi olarak geri dönmektedir. İşlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: Suç geliri […]

Aklamada Parçalama Yöntemi

Kara Para Aklamada Parçalama (structuring) yöntemi nedir? Şirinler yönteminin uygulanmasındaki güçlük durumunda, suç gelirlerini sisteme çok sayıda kişi üzerinden sokmak yerine, küçük parçalara bölerek sokma yöntemidir. Şirinler yöntemine göre tespiti daha kolaydır. […]

Aklamada Şirinler Yöntemi

Şirinler (smurfing) yöntemi nedir? Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin […]