Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından “Yükümlü” olarak isimlendirilen kurum, kuruluş ve kişilerin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Kimlik Tespiti” yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu […]