ŞÜPHELİ İŞLEM NEDİR? Şüpheli işlem aklama ve terörün finansmanı alanına ilişkin bir terim. Başta finans kuruluşları olmak üzere, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlü kabul edilen kişiler nezdinde yapılan işlem […]
ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ
Yükümlülere yardımcı olmak üzere çok karşılaşılan aklama ve terörün finansmanı ile ilgili yöntem ve teknikler şüpheli işlem tipleri adı altında yayımlanmaktadır. Şüpheli işlem tipleri aklayıcılar veya terörü finanse edenlerce yaygın olarak […]
MESLEK MENSUPLARININ MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Meslek mensuplarının (SMMM, YMM) pek çok mevzuattan kaynaklı yükümlülüğü söz konusu. Bu yükümlülüklerden bir tanesi de karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkindir. Söz konusu […]
VERGİ DOSYASI 