Şirinler (smurfing) yöntemi nedir? Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin […]
AKLAMA SUÇU ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ
Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ Karapara (1) aklama kavramı literatüre 20. yüzyılda girmişse de benzeri faaliyetlerin milattan önce 4000 yıla kadar uzandığı iddia edilmektedir (2). Aklama teriminin yazılı basında ilk […]
KARA PARA AKLAMA, ÖNCÜL SUÇ VE AKLAMANIN AŞAMALARI
Kara para aklama, öncül suç ve aklamanın aşamaları konusu uluslararası metinler ve ulusal mevzuat hükümleri de dikkate alınarak incelenmektedir.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE KARAPARA AKLAMA
Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu Eski Başkan Yardımcısı I- GİRİŞ Organize suç örgütleri devasa boyutlara ulaşmışlardır. Kolombiya’nın en bilinen organize suç örgütü Cali Kartel’inin değerinin 206 milyar dolar, Çin Triad’larının yıllık […]