Etiket: kara para aklama

FATF’İN YENİ HEDEFİ “PROFESYONEL KARA PARA AKLAYICILARI”

Kara para aklama, terörün finansmanı ile kitle imha silahları yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda küresel finansal sistemi korumak için politikalar geliştiren ve teşvik eden hükumetler arası bağımsız bir yapı olan Mali Eylem Görev Gücü (The Financial Action Task Force- FATF), 2018 yılında Profesyonel Kara Para Aklama Raporunu yayımladı. 
Rapora göre Profesyonel Kara Para Aklayıcıları, kendileri kara paranın elde edilmesi aşamasında rol almamakla birlikte, kara paranın aklanması için verdikleri teknik ve profesyonel destek ve katkı nedeniyle ücret veya komisyon alan kişi, örgüt veya kurumları ifade etmektedir.

Tabela Banka (Shell Bank) Nedir?

Kara para aklama ile mücadele literatüründe TABELA BANKA (Shell Bank): Herhangi bir ülkede fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, tam gün çalışan personel istihdam etmeyen ve bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetimine ve iznine tabi olmayan bankayı ifade etmektedir. 

MASAK MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuştur. 17 şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5549 […]

Terör Anonim Şirketi

Mali yönden önceleri büyük oranda yabancı ülkelerin desteğine bel bağlayan terör örgütleri, zaman içinde kendilerine yeni gelir alanları bulmuşlardır. Son dönemde, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çıkar amaçlı organize suç örgütlerinin pek çok faaliyet alanında terör örgütleri de boy göstermeye başlamıştır. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin büyüklüğü, sürekliliği, suç gelirlerinin aklanarak yasal ekonomik sistemde değerlendirilmesi terör örgütlerine yeni nitelikler eklemiştir. Aklanarak yasal ekonomik sistemde değerlendirilen fonlarla birlikte terör örgütlerinin mali kanadı artık bir Anonim Şirket (A.Ş), hatta bazen holding hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada terör örgütlerinin yasal ekonomik sistemdeki yapılanmalarını kısaca “Terör A.Ş.” olarak isimlendireceğiz.