Emlakçılar MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlü Sınıfına Girmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin uçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç […]
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK, Türkiye’nin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve […]
Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ Karapara (1) aklama kavramı literatüre 20. yüzyılda girmişse de benzeri faaliyetlerin milattan önce 4000 yıla kadar uzandığı iddia edilmektedir (2). Aklama teriminin yazılı basında ilk […]
Kara para kavramının, gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukukumuz çerçevesinde nasıl tanımlandığı konusu işlenmektedir.
Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu Eski Başkan Yardımcısı I- GİRİŞ Organize suç örgütleri devasa boyutlara ulaşmışlardır. Kolombiya’nın en bilinen organize suç örgütü Cali Kartel’inin değerinin 206 milyar dolar, Çin Triad’larının yıllık […]
VERGİ DOSYASI 