AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) NASIL ÇALIŞIR?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1997 yılında çalışmalarına başlamıştır. 20 yılı aşan bir tecrübe birikimi oluşmuştur.

Kurulduğu yıllarda aklama ile mücadele fonksiyonu yüklenen MASAK, sonradan terörün finansmanı ile mücadele fonksiyonunu da ifa etmeye başlamıştır.

MASAK, uluslararası literatürde mali istihbarat birimi (financial intelligence unit, FIU) benzeri bir birimdir. Bu nedenle MASAK, Turkish FIU olarak anılır.

Bir istihbarat birimi, bilgileri alır, analiz eder ve kolluk, yargı ve benzeri birimler dahil ilgili birim ve kuruluşlara servis eder.

MASAK’ın çalışma sürecini aşağıdaki şematik gösterim en iyi şekilde açıklamaktadır:

MASAK mali suçları araştırma kurulu nasıl çalışır çalışma süreci analiz

26.06.2018

vergidosyasi.com

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s