AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MASAK KAPSAMINDA KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE PARASAL SINIR 01 MAYIS 2021’DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILDI.

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından “Yükümlü” olarak isimlendirilen kurum, kuruluş ve kişilerin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Kimlik Tespiti” yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda parasal tutara bağlı kimlik tespitinde yeni limitler belirlendi. Söz konusu yeni limitler 24.02.2021 Tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tespit edilmiştir. Yönetmelik 01 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Eski ve yeni limitler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Kimlik Tespitine Konu İşlemEski TutarYeni Tutar
(01.05.2021’den itibaren uygulanacaktır.)
İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000 TL ve üzeri75.000 TL ve üzeri
Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı2.000 TL ve üzeri7.500 TL ve üzeri
Kimlik Tespitinde Parasal Limitler

2 replies »

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s