Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından “Yükümlü” olarak isimlendirilen kurum, kuruluş ve kişilerin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Kimlik Tespiti” yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda parasal tutara bağlı kimlik tespitinde yeni limitler belirlendi. Söz konusu yeni limitler 24.02.2021 Tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tespit edilmiştir. Yönetmelik 01 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Eski ve yeni limitler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
| Kimlik Tespitine Konu İşlem | Eski Tutar | Yeni Tutar (01.05.2021’den itibaren uygulanacaktır.) |
| İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı | 20.000 TL ve üzeri | 75.000 TL ve üzeri |
| Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı | 2.000 TL ve üzeri | 7.500 TL ve üzeri |
Categories: AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI
25.000 değil 75.000 olacak
Yasin Bey, dikkatli okumanız ve değerli katkınız için teşekkür ederiz. Yazım hatası düzeltilmiştir. Selam ve saygılar.