Aklama ve Terörün Finansmanı kapsamında yükümlü olarak belirlenen kurum, kuruluş ve kişilerin aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelendikleri işlemleri MASAK’a bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirimler Şüpheli işlem bildirimi olarak isimlendirilmektedir.
2021 sonu itibariyle Şüpheli İşlem Bildirim İstatistikleri aşağıdaki gibidir.
MASAK’a yapılan şüpheli işlem ve diğer bildirim sayıları. ŞİB Sayılarının Aklama ve Terörün Finansmanı Açısından DağılımıŞüpheli İşlem Bildirimlerinin Yükümlü Grupları İtibariyle Dağılımı
vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır. YMM ve Bağımsız Denetçi Lisanslarına sahip olup AYKIN YMM Ltd. Şti’nin sahibi ve yöneticisidir.
Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.
VERGİ DOSYASI 
Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.