Kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili temel terimler Türkçe-İngilizce Sözlük aşağıda sunulmuştur:
| TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
| Adam kaçırma | kidnapping |
| adli ceza | judicial penalty |
| adli para cezası | judicial fine |
| adli yardımlaşma | mutual legal assistance |
| afyon | opium |
| ağır yaralama | grievous bodily injury |
| Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri | Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures |
| aktarmalı muhabir hesaplar | payable-through accounts |
| altenatif havale sistem türü | hawala system |
| alternatif havale sistem türü | hindu system |
| Alternatif Havale Sistemi | Alternative Remittance System |
| Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü | OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe |
| Avrupa Konseyi | CoE Council of Europe |
| ayrıştırma | layering |
| Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri | Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures |
| bakanlar kurulu kararı | decree of council of ministers |
| Bankalar Yeminli Murakıbı | Sworn-in Bank Auditor |
| basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri | simplified CDD measures |
| belirlenmiş eşik | designated threshold |
| belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller | designated non-financial businesses and professions |
| beyaz yakalı suçları | white collar crimes |
| bildirim görevlisi | reporting officer |
| bilgi sızdırma | tipping off |
| bilgisayarla ilişkili suçlar | computer related crimes |
| bütünleştirme | integration |
| ceza usul yasası | criminal procedure law |
| ceza yasası | criminal law |
| ciddi suçlar | serious offence |
| cinayet | murder |
| cinsel istismar | sexual exploitation |
| Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti | illicit trafficking in stolen and other goods |
| çevre Suçu | environmental crime |
| çocukların cinsel istismarı | sexual exploitation of children |
| dernek | association |
| dolandırıcılık | fraud |
| dondurma (mal varlıklarını) | freeze |
| dondurulmuş malvarlığı | frozen assets |
| dönüştürme | conversion |
| düzenli izleme | regular follow up |
| Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı | Egmont Secure Web (ESW) |
| el koyma | seizure |
| eşya müsaderesi | confiscation of goods |
| Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler | Core Principles for Effective Banking Supervision |
| evrakta Sahtekarlık | forgery |
| fail | perpetrator |
| FATF 40 Tavsiyesi | FATF Forty Recommendations |
| FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar | FATF Style Regional Bodies FSRBs |
| FATF Genel Kurulu | FATF Pleanary |
| FATF Özel Tavsiyeleri | FATF Special Recommendations |
| finansal kuruluşlar | financial institution |
| finansal varlık | financial asset |
| gasp (yağma) | extortion |
| gelirler kontrolörü | revenue comptroller |
| gerçek kişi | natural person |
| gizleme | concealing |
| gizli bilgi | confidantial information |
| göçmen kaçakçılığı | migrant smuggling |
| göstermelik şirketler | front companies |
| gümrük idaresine açıklama | disclosure to customs administration |
| gümrük idaresine beyan | decleration to customs administration |
| gümrük müfettişi | customs inspector |
| gümrük yolsuzluğu | customs fraud |
| hapis cezası | Imprisonment |
| haraç | racketeering |
| hava araçlarının kaçırılması | hijacking of aircraft |
| Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | Missing Trader Fraud |
| Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | Missing trader intra-community (MTIC) |
| hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | carousel fraud |
| hazine kontrolörü | treasury comtroller |
| Hırsızlık | Theft |
| hileli iflas | fraudulent bankruptcy |
| İç hukukun temel prensipleri | Fundamental principles of domestic law |
| iç kontrol ve risk yönetimi | Internal control and risk management |
| içerden öğrenenlerin ticareti | Insider trading |
| idari para cezası | administrative fine |
| ihbar | denoncuation |
| iki ülkede de aynı fiilin suç olması | dual criminality |
| iki yıllda bir yapılan güncelleme | biennial update |
| İnsan ticareti | trafficking in human beings |
| irtibat görevlisi | liaison officer |
| ispat külfeti | burden of proof |
| ispat külfetinin tersine çevrilmesi | reverse burden of proof |
| işbirliği yapmayan ülkeler | non cooperative countries |
| izleme raporu | follow-up Report |
| kabahat | misdemeanour |
| kaçakçılık | Smuggling |
| kamu görevlileri | public officials |
| kamu ihalesi | public procurement |
| kamu yararı | public interest |
| kanun uygulama birimleri, kolluk | Law enforcement authorities |
| kar amacı gütmeyen kuruluşlar | non-profit organisations |
| kara (kirli) para | dirty money |
| kara para aklama | money laundering |
| kara para aklama suçu | money laundering offence |
| karşı istihbarat | counterintelligence |
| karşılıklılık | reciprocity |
| kayyım | curator |
| kazanç müsaderesi | confiscation of benefits |
| kıyı bankacılığı | off-shore banking |
| kimliğe ilişkin bilgi | Identification data |
| kiralık kasa | safe deposit box |
| kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) | Law enforcement intelligence |
| kontrollü geçiş | controlled transit |
| kontrollü teslimat | controlled delivery |
| korsan ürün | piracy of products |
| korsanlık | piracy |
| kovuşturma | prosecution |
| kredi kartı sahtekarlığı | credit card fraudulent |
| mal varlıklarının geri alınması | asset recovery |
| Mali Eylem Görev Gücü | Financial Action Task Force – FATF |
| mali istihbarat | financial intelligence |
| Mali İstihbarat Birimi | Financial Intelligence Unit (FIU) |
| Mali İstihbarat Birimi | Financial Intelligence Unit (FIU) |
| mali suçlar | financial crimes |
| Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) | Financial Crimes Investigation Board |
| Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) | Financial Crimes Investigation Expert |
| Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu | Coordination Board for Combating Financial Crimes |
| Maliye Müfettişi | Finance Iinspector |
| maskelemek | disguising |
| milli güvenliği karşı işlenen suçlar | offences against national security |
| mutabakat muhtırası | memorandum of understanding |
| müsadere | confiscation |
| müsadere edilen malın paylaşımı | asset sharing |
| müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) | customer profile |
| Müşterini tanı | know your client (KYC) |
| Müşterini tanı | know your customer (KYC) |
| müşterinin kimliğinin tespiti | customer identifaction |
| müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler | Customer Due Diligence (CDD) measures |
| nakit işlem bildirimi | cash transaction report |
| nakit işlem bildirimi | currencye transaction report |
| nakit kaçakçılığı | currency smuggling |
| nakit kurye | cash courier |
| narkoterörizm | Narcoterrorism |
| nüfus bilgileri | census information |
| organize suç | organised crime |
| organize suç örgütü | organised crime group |
| Organize suç örgütüne katılma | Participation in an organised criminal group |
| öncül suç | predicate offence |
| öncül suç faili | predicate offender |
| öncül suçu işleyenin kara para aklaması | self money launderer |
| özel belgede sahtecilik | forgery on private documents |
| özel soruşturma teknikleri | special investigative techniques |
| para transferi yapan kuruluş | money remitter |
| Parada sahtecilik | counterfeiting currency |
| piyasa manipulasyonu | market manipulation |
| politik nüfuz sahibi kişiler | politically exposed person |
| rehin alma | hostage taking |
| resmi belgede sahtecilik | forgery on official documents |
| risk esaslı yaklaşım | risk based approach |
| rüşvet | bribery |
| sahtecilik | counterfeiting |
| savcı | prosecuter |
| sırrın ifşası | disclosure of secret |
| siber (elektronik) para | cybermoney |
| siber (elektronik) suç | cybercrime |
| silahlı organize suç örgütü | armed organized criminal groups |
| soygun | robbery |
| standart koyucu | standart settler |
| suç geliri | proceeds of crime |
| suç gelirlerini gizleme | concealing of proceeds of crime |
| suç gelirlerinin dönüştürülmesi | conversion of proceeds of crime |
| suç gelirlerinin maskelenmesi | disguising of proceeds of crime |
| suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) | crime intelligence |
| suçluların iadesi | extradition |
| süreklilik arz etmeyen işlem | occasional transaction |
| şüpheli eylem bildirimi | suspicious action report (SAR) |
| şüpheli işlem | suspicious transaction |
| şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) | suspicious transaction report (STR) |
| tabela banka | shell bank |
| tabela şirketler | shell companies |
| temel tavsiyeler | key recommendations |
| terör | Terror |
| terör eylemi | terrorist act |
| terör örgütü | terrorist organisation |
| terör saldırısı | terrorist attack |
| Terörist | Terrorist |
| teröristlerin için güvenli barınma yerleri | safe house |
| Terörizm | Terrorism |
| terörizme karşı | counterterrorism |
| terörizmin finansmanı | financing of terrorism |
| terörizmle mücadele düzenlemeleri | counterterrorism regulations |
| terörün finansmanı | terrorist financing |
| terörün finansmanı suçu | terrorist financing offence |
| toplu transfer | batch transfer |
| tüzel kişi | legal person (entity) |
| tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri | security measures for corporate bodies |
| Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü | International Ogranization of Securities Commissions |
| Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği | International Association of Insurance Supervisors |
| uluslararası terorism | international terrorism |
| uluslararası terörizm | international terrorism |
| uyum görevlisi | compliance officer |
| uyuşturcu madde | narcotics |
| uyuşturucu suçları | drug offeces |
| uyuşturucu ticareti | drug trafficking |
| uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) | sleeping data |
| ülke içinde yapılan transfer | domestic transfer |
| vakıf | faundation |
| vergi cennetleri | tax havens |
| vergi kaçırma | tax evasion |
| vergiden kaçınma | tax avoidance |
| yağmalama | pillage |
| yanlış açıklama | false disclosure |
| yanlış beyan | false declaration |
| yargı çevresi | jurisdiction |
| yasadışı alıkoyma | illegal restrain |
| yasadışı gelir | illegal proceed |
| Yasadışı silah ticareti | illicit arms trafficking |
| yasadışı uyuşturucu madde | drug |
| yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) | on site visit |
| yerleştirme | placement |
| yetkili otoriteler | competent authorities |
| yoğunlaşma riski | concentration risk |
| Yolsuzluk | corruption |
| yükümlü | obliged party |
| yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) | walking/occasional customer |
| yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme | face to face meeting |
| zimmet | embezzlement |
VERGİ DOSYASI 