
Aklama-Terörün Finansmanı Türkçe-İngilizce Sözlük
Kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili temel terimler Türkçe-İngilizce Sözlük aşağıda sunulmuştur:
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
Adam kaçırma | kidnapping |
adli ceza | judicial penalty |
adli para cezası | judicial fine |
adli yardımlaşma | mutual legal assistance |
afyon | opium |
ağır yaralama | grievous bodily injury |
Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri | Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures |
aktarmalı muhabir hesaplar | payable-through accounts |
altenatif havale sistem türü | hawala system |
alternatif havale sistem türü | hindu system |
Alternatif Havale Sistemi | Alternative Remittance System |
Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü | OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe |
Avrupa Konseyi | CoE Council of Europe |
ayrıştırma | layering |
Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri | Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures |
bakanlar kurulu kararı | decree of council of ministers |
Bankalar Yeminli Murakıbı | Sworn-in Bank Auditor |
basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri | simplified CDD measures |
belirlenmiş eşik | designated threshold |
belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller | designated non-financial businesses and professions |
beyaz yakalı suçları | white collar crimes |
bildirim görevlisi | reporting officer |
bilgi sızdırma | tipping off |
bilgisayarla ilişkili suçlar | computer related crimes |
bütünleştirme | integration |
ceza usul yasası | criminal procedure law |
ceza yasası | criminal law |
ciddi suçlar | serious offence |
cinayet | murder |
cinsel istismar | sexual exploitation |
Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti | illicit trafficking in stolen and other goods |
çevre Suçu | environmental crime |
çocukların cinsel istismarı | sexual exploitation of children |
dernek | association |
dolandırıcılık | fraud |
dondurma (mal varlıklarını) | freeze |
dondurulmuş malvarlığı | frozen assets |
dönüştürme | conversion |
düzenli izleme | regular follow up |
Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı | Egmont Secure Web (ESW) |
el koyma | seizure |
eşya müsaderesi | confiscation of goods |
Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler | Core Principles for Effective Banking Supervision |
evrakta Sahtekarlık | forgery |
fail | perpetrator |
FATF 40 Tavsiyesi | FATF Forty Recommendations |
FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar | FATF Style Regional Bodies FSRBs |
FATF Genel Kurulu | FATF Pleanary |
FATF Özel Tavsiyeleri | FATF Special Recommendations |
finansal kuruluşlar | financial institution |
finansal varlık | financial asset |
gasp (yağma) | extortion |
gelirler kontrolörü | revenue comptroller |
gerçek kişi | natural person |
gizleme | concealing |
gizli bilgi | confidantial information |
göçmen kaçakçılığı | migrant smuggling |
göstermelik şirketler | front companies |
gümrük idaresine açıklama | disclosure to customs administration |
gümrük idaresine beyan | decleration to customs administration |
gümrük müfettişi | customs inspector |
gümrük yolsuzluğu | customs fraud |
hapis cezası | Imprisonment |
haraç | racketeering |
hava araçlarının kaçırılması | hijacking of aircraft |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | Missing Trader Fraud |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | Missing trader intra-community (MTIC) |
hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı | carousel fraud |
hazine kontrolörü | treasury comtroller |
Hırsızlık | Theft |
hileli iflas | fraudulent bankruptcy |
İç hukukun temel prensipleri | Fundamental principles of domestic law |
iç kontrol ve risk yönetimi | Internal control and risk management |
içerden öğrenenlerin ticareti | Insider trading |
idari para cezası | administrative fine |
ihbar | denoncuation |
iki ülkede de aynı fiilin suç olması | dual criminality |
iki yıllda bir yapılan güncelleme | biennial update |
İnsan ticareti | trafficking in human beings |
irtibat görevlisi | liaison officer |
ispat külfeti | burden of proof |
ispat külfetinin tersine çevrilmesi | reverse burden of proof |
işbirliği yapmayan ülkeler | non cooperative countries |
izleme raporu | follow-up Report |
kabahat | misdemeanour |
kaçakçılık | Smuggling |
kamu görevlileri | public officials |
kamu ihalesi | public procurement |
kamu yararı | public interest |
kanun uygulama birimleri, kolluk | Law enforcement authorities |
kar amacı gütmeyen kuruluşlar | non-profit organisations |
kara (kirli) para | dirty money |
kara para aklama | money laundering |
kara para aklama suçu | money laundering offence |
karşı istihbarat | counterintelligence |
karşılıklılık | reciprocity |
kayyım | curator |
kazanç müsaderesi | confiscation of benefits |
kıyı bankacılığı | off-shore banking |
kimliğe ilişkin bilgi | Identification data |
kiralık kasa | safe deposit box |
kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) | Law enforcement intelligence |
kontrollü geçiş | controlled transit |
kontrollü teslimat | controlled delivery |
korsan ürün | piracy of products |
korsanlık | piracy |
kovuşturma | prosecution |
kredi kartı sahtekarlığı | credit card fraudulent |
mal varlıklarının geri alınması | asset recovery |
Mali Eylem Görev Gücü | Financial Action Task Force – FATF |
mali istihbarat | financial intelligence |
Mali İstihbarat Birimi | Financial Intelligence Unit (FIU) |
Mali İstihbarat Birimi | Financial Intelligence Unit (FIU) |
mali suçlar | financial crimes |
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) | Financial Crimes Investigation Board |
Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) | Financial Crimes Investigation Expert |
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu | Coordination Board for Combating Financial Crimes |
Maliye Müfettişi | Finance Iinspector |
maskelemek | disguising |
milli güvenliği karşı işlenen suçlar | offences against national security |
mutabakat muhtırası | memorandum of understanding |
müsadere | confiscation |
müsadere edilen malın paylaşımı | asset sharing |
müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) | customer profile |
Müşterini tanı | know your client (KYC) |
Müşterini tanı | know your customer (KYC) |
müşterinin kimliğinin tespiti | customer identifaction |
müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler | Customer Due Diligence (CDD) measures |
nakit işlem bildirimi | cash transaction report |
nakit işlem bildirimi | currencye transaction report |
nakit kaçakçılığı | currency smuggling |
nakit kurye | cash courier |
narkoterörizm | Narcoterrorism |
nüfus bilgileri | census information |
organize suç | organised crime |
organize suç örgütü | organised crime group |
Organize suç örgütüne katılma | Participation in an organised criminal group |
öncül suç | predicate offence |
öncül suç faili | predicate offender |
öncül suçu işleyenin kara para aklaması | self money launderer |
özel belgede sahtecilik | forgery on private documents |
özel soruşturma teknikleri | special investigative techniques |
para transferi yapan kuruluş | money remitter |
Parada sahtecilik | counterfeiting currency |
piyasa manipulasyonu | market manipulation |
politik nüfuz sahibi kişiler | politically exposed person |
rehin alma | hostage taking |
resmi belgede sahtecilik | forgery on official documents |
risk esaslı yaklaşım | risk based approach |
rüşvet | bribery |
sahtecilik | counterfeiting |
savcı | prosecuter |
sırrın ifşası | disclosure of secret |
siber (elektronik) para | cybermoney |
siber (elektronik) suç | cybercrime |
silahlı organize suç örgütü | armed organized criminal groups |
soygun | robbery |
standart koyucu | standart settler |
suç geliri | proceeds of crime |
suç gelirlerini gizleme | concealing of proceeds of crime |
suç gelirlerinin dönüştürülmesi | conversion of proceeds of crime |
suç gelirlerinin maskelenmesi | disguising of proceeds of crime |
suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) | crime intelligence |
suçluların iadesi | extradition |
süreklilik arz etmeyen işlem | occasional transaction |
şüpheli eylem bildirimi | suspicious action report (SAR) |
şüpheli işlem | suspicious transaction |
şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) | suspicious transaction report (STR) |
tabela banka | shell bank |
tabela şirketler | shell companies |
temel tavsiyeler | key recommendations |
terör | Terror |
terör eylemi | terrorist act |
terör örgütü | terrorist organisation |
terör saldırısı | terrorist attack |
Terörist | Terrorist |
teröristlerin için güvenli barınma yerleri | safe house |
Terörizm | Terrorism |
terörizme karşı | counterterrorism |
terörizmin finansmanı | financing of terrorism |
terörizmle mücadele düzenlemeleri | counterterrorism regulations |
terörün finansmanı | terrorist financing |
terörün finansmanı suçu | terrorist financing offence |
toplu transfer | batch transfer |
tüzel kişi | legal person (entity) |
tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri | security measures for corporate bodies |
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü | International Ogranization of Securities Commissions |
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği | International Association of Insurance Supervisors |
uluslararası terorism | international terrorism |
uluslararası terörizm | international terrorism |
uyum görevlisi | compliance officer |
uyuşturcu madde | narcotics |
uyuşturucu suçları | drug offeces |
uyuşturucu ticareti | drug trafficking |
uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) | sleeping data |
ülke içinde yapılan transfer | domestic transfer |
vakıf | faundation |
vergi cennetleri | tax havens |
vergi kaçırma | tax evasion |
vergiden kaçınma | tax avoidance |
yağmalama | pillage |
yanlış açıklama | false disclosure |
yanlış beyan | false declaration |
yargı çevresi | jurisdiction |
yasadışı alıkoyma | illegal restrain |
yasadışı gelir | illegal proceed |
Yasadışı silah ticareti | illicit arms trafficking |
yasadışı uyuşturucu madde | drug |
yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) | on site visit |
yerleştirme | placement |
yetkili otoriteler | competent authorities |
yoğunlaşma riski | concentration risk |
Yolsuzluk | corruption |
yükümlü | obliged party |
yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) | walking/occasional customer |
yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme | face to face meeting |
zimmet | embezzlement |