İNGİLİZCE (ENGLISH) |
TÜRKÇE (TURKISH) |
administrative fine |
idari para cezası |
Alternative Remittance System |
Alternatif Havale Sistemi |
armed organized criminal groups |
silahlı organize suç örgütü |
asset recovery |
mal varlıklarının geri alınması |
asset sharing |
müsadere edilen malın paylaşımı |
association |
dernek |
batch transfer |
toplu transfer |
biennial update |
iki yıllda bir yapılan güncelleme |
bribery |
rüşvet |
burden of proof |
ispat külfeti |
carousel fraud |
hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
cash courier |
nakit kurye |
cash transaction report |
nakit işlem bildirimi |
census information |
nüfus bilgileri |
CoE Council of Europe |
Avrupa Konseyi |
competent authorities |
yetkili otoriteler |
compliance officer |
uyum görevlisi |
computer related crimes |
bilgisayarla ilişkili suçlar |
concealing |
gizleme |
concealing of proceeds of crime |
suç gelirlerini gizleme |
concentration risk |
yoğunlaşma riski |
confidantial information |
gizli bilgi |
confiscation |
müsadere |
confiscation of benefits |
kazanç müsaderesi |
confiscation of goods |
eşya müsaderesi |
controlled delivery |
kontrollü teslimat |
controlled transit |
kontrollü geçiş |
conversion |
dönüştürme |
conversion of proceeds of crime |
suç gelirlerinin dönüştürülmesi |
Coordination Board for Combating Financial Crimes |
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu |
Core Principles for Effective Banking Supervision |
Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler |
corruption |
Yolsuzluk |
counterfeiting |
sahtecilik |
counterfeiting currency |
Parada sahtecilik |
counterintelligence |
karşı istihbarat |
counterterrorism |
terörizme karşı |
counterterrorism regulations |
terörizmle mücadele düzenlemeleri |
credit card fraudulent |
kredi kartı sahtekarlığı |
crime intelligence |
suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) |
criminal law |
ceza yasası |
criminal procedure law |
ceza usul yasası |
curator |
kayyım |
currency smuggling |
nakit kaçakçılığı |
currencye transaction report |
nakit işlem bildirimi |
Customer Due Diligence (CDD) measures |
müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler |
customer identifaction |
müşterinin kimliğinin tespiti |
customer profile |
müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) |
customs fraud |
gümrük yolsuzluğu |
customs inspector |
gümrük müfettişi |
cybercrime |
siber (elektronik) suç |
cybermoney |
siber (elektronik) para |
decleration to customs administration |
gümrük idaresine beyan |
decree of council of ministers |
bakanlar kurulu kararı |
denoncuation |
ihbar |
designated non-financial businesses and professions |
belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller |
designated threshold |
belirlenmiş eşik |
dirty money |
kara (kirli) para |
disclosure of secret |
sırrın ifşası |
disclosure to customs administration |
gümrük idaresine açıklama |
disguising |
maskelemek |
disguising of proceeds of crime |
suç gelirlerinin maskelenmesi |
domestic transfer |
ülke içinde yapılan transfer |
drug |
yasadışı uyuşturucu madde |
drug offeces |
uyuşturucu suçları |
drug trafficking |
uyuşturucu ticareti |
dual criminality |
iki ülkede de aynı fiilin suç olması |
Egmont Secure Web (ESW) |
Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı |
embezzlement |
zimmet |
Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures |
Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
environmental crime |
çevre Suçu |
extortion |
gasp (yağma) |
extradition |
suçluların iadesi |
face to face meeting |
yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme |
false declaration |
yanlış beyan |
false disclosure |
yanlış açıklama |
FATF Forty Recommendations |
FATF 40 Tavsiyesi |
FATF Special Recommendations |
FATF Özel Tavsiyeleri |
FATF Style Regional Bodies FSRBs |
FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar |
faundation |
vakıf |
Finance Iinspector |
Maliye Müfettişi |
Financial Action Task Force – FATF |
Mali Eylem Görev Gücü |
FATF Pleanary |
FATF Genel Kurulu |
financial asset |
finansal varlık |
financial crimes |
mali suçlar |
Financial Crimes Investigation Board |
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) |
Financial Crimes Investigation Expert |
Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) |
Financial Intelligence Unit (FIU) |
Mali İstihbarat Birimi |
Financial Intelligence Unit (FIU) |
Mali İstihbarat Birimi |
financial institution |
finansal kuruluşlar |
financial intelligence |
mali istihbarat |
financing of terrorism |
terörizmin finansmanı |
follow-up Report |
izleme raporu |
forgery |
evrakta Sahtekarlık |
forgery on official documents |
resmi belgede sahtecilik |
forgery on private documents |
özel belgede sahtecilik |
fraud |
dolandırıcılık |
fraudulent bankruptcy |
hileli iflas |
freeze |
dondurma (mal varlıklarını) |
front companies |
göstermelik şirketler |
frozen assets |
dondurulmuş malvarlığı |
Fundamental principles of domestic law |
İç hukukun temel prensipleri |
grievous bodily injury |
ağır yaralama |
hawala system |
altenatif havale sistem türü |
hijacking of aircraft |
hava araçlarının kaçırılması |
hindu system |
alternatif havale sistem türü |
hostage taking |
rehin alma |
Identification data |
kimliğe ilişkin bilgi |
Imprisonment |
hapis cezası |
International Association of Insurance Supervisors |
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği |
Internal control and risk management |
iç kontrol ve risk yönetimi |
International Ogranization of Securities Commissions |
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü |
Insider trading |
içerden öğrenenlerin ticareti |
illegal proceed |
yasadışı gelir |
illegal restrain |
yasadışı alıkoyma |
illicit arms trafficking |
Yasadışı silah ticareti |
illicit trafficking in stolen and other goods |
Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti |
integration |
bütünleştirme |
international terrorism |
uluslararası terörizm |
international terrorism |
uluslararası terorism |
judicial fine |
adli para cezası |
judicial penalty |
adli ceza |
jurisdiction |
yargı çevresi |
key recommendations |
temel tavsiyeler |
kidnapping |
Adam kaçırma |
know your client (KYC) |
Müşterini tanı |
know your customer (KYC) |
Müşterini tanı |
Law enforcement authorities |
kanun uygulama birimleri, kolluk |
Law enforcement intelligence |
kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) |
layering |
ayrıştırma |
legal person (entity) |
tüzel kişi |
liaison officer |
irtibat görevlisi |
market manipulation |
piyasa manipulasyonu |
memorandum of understanding |
mutabakat muhtırası |
migrant smuggling |
göçmen kaçakçılığı |
misdemeanour |
kabahat |
Missing Trader Fraud |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
Missing trader intra-community (MTIC) |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
money laundering |
kara para aklama |
money laundering offence |
kara para aklama suçu |
money remitter |
para transferi yapan kuruluş |
murder |
cinayet |
mutual legal assistance |
adli yardımlaşma |
Narcoterrorism |
narkoterörizm |
narcotics |
uyuşturcu madde |
natural person |
gerçek kişi |
non cooperative countries |
işbirliği yapmayan ülkeler |
non-profit organisations |
kar amacı gütmeyen kuruluşlar |
obliged party |
yükümlü |
occasional transaction |
süreklilik arz etmeyen işlem |
offences against national security |
milli güvenliği karşı işlenen suçlar |
off-shore banking |
kıyı bankacılığı |
on site visit |
yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) |
opium |
afyon |
organised crime |
organize suç |
organised crime group |
organize suç örgütü |
OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe |
Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü |
Participation in an organised criminal group |
Organize suç örgütüne katılma |
payable-through accounts |
aktarmalı muhabir hesaplar |
perpetrator |
fail |
pillage |
yağmalama |
piracy |
korsanlık |
piracy of products |
korsan ürün |
placement |
yerleştirme |
politically exposed person |
politik nüfuz sahibi kişiler |
predicate offence |
öncül suç |
predicate offender |
öncül suç faili |
proceeds of crime |
suç geliri |
prosecuter |
savcı |
prosecution |
kovuşturma |
public interest |
kamu yararı |
public officials |
kamu görevlileri |
public procurement |
kamu ihalesi |
racketeering |
haraç |
reciprocity |
karşılıklılık |
Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures |
Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
reporting officer |
(Şüpheli işlem) bildirim görevlisi |
regular follow up |
düzenli izleme |
revenue comptroller |
gelirler kontrolörü |
reverse burden of proof |
ispat külfetinin tersine çevrilmesi |
risk based approach |
risk esaslı yaklaşım |
robbery |
soygun |
safe deposit box |
kiralık kasa |
safe house |
teröristlerin için güvenli barınma yerleri |
security measures for corporate bodies |
tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri |
seizure |
el koyma |
self money launderer |
öncül suçu işleyenin kara para aklaması |
serious offence |
ciddi suçlar |
sexual exploitation |
cinsel istismar |
sexual exploitation of children |
çocukların cinsel istismarı |
shell bank |
tabela banka |
shell companies |
tabela şirketler |
simplified CDD measures |
basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri |
sleeping data |
uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) |
Smuggling |
kaçakçılık |
special investigative techniques |
özel soruşturma teknikleri |
standart settler |
standart koyucu |
suspicious action report (SAR) |
şüpheli eylem bildirimi |
suspicious transaction |
şüpheli işlem |
suspicious transaction report (STR) |
şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) |
Sworn-in Bank Auditor |
Bankalar Yeminli Murakıbı |
tax avoidance |
vergiden kaçınma |
tax evasion |
vergi kaçırma |
tax havens |
vergi cennetleri |
Terror |
terör |
Terrorism |
Terörizm |
Terrorist |
Terörist |
terrorist act |
terör eylemi |
terrorist attack |
terör saldırısı |
terrorist financing |
terörün finansmanı |
terrorist financing offence |
terörün finansmanı suçu |
terrorist organisation |
terör örgütü |
Theft |
Hırsızlık |
tipping off |
bilgi sızdırma |
trafficking in human beings |
İnsan ticareti |
treasury comtroller |
hazine kontrolörü |
walking/occasional customer |
yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) |