| İNGİLİZCE (ENGLISH) |
TÜRKÇE (TURKISH) |
| administrative fine |
idari para cezası |
| Alternative Remittance System |
Alternatif Havale Sistemi |
| armed organized criminal groups |
silahlı organize suç örgütü |
| asset recovery |
mal varlıklarının geri alınması |
| asset sharing |
müsadere edilen malın paylaşımı |
| association |
dernek |
| batch transfer |
toplu transfer |
| biennial update |
iki yıllda bir yapılan güncelleme |
| bribery |
rüşvet |
| burden of proof |
ispat külfeti |
| carousel fraud |
hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| cash courier |
nakit kurye |
| cash transaction report |
nakit işlem bildirimi |
| census information |
nüfus bilgileri |
| CoE Council of Europe |
Avrupa Konseyi |
| competent authorities |
yetkili otoriteler |
| compliance officer |
uyum görevlisi |
| computer related crimes |
bilgisayarla ilişkili suçlar |
| concealing |
gizleme |
| concealing of proceeds of crime |
suç gelirlerini gizleme |
| concentration risk |
yoğunlaşma riski |
| confidantial information |
gizli bilgi |
| confiscation |
müsadere |
| confiscation of benefits |
kazanç müsaderesi |
| confiscation of goods |
eşya müsaderesi |
| controlled delivery |
kontrollü teslimat |
| controlled transit |
kontrollü geçiş |
| conversion |
dönüştürme |
| conversion of proceeds of crime |
suç gelirlerinin dönüştürülmesi |
| Coordination Board for Combating Financial Crimes |
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu |
| Core Principles for Effective Banking Supervision |
Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler |
| corruption |
Yolsuzluk |
| counterfeiting |
sahtecilik |
| counterfeiting currency |
Parada sahtecilik |
| counterintelligence |
karşı istihbarat |
| counterterrorism |
terörizme karşı |
| counterterrorism regulations |
terörizmle mücadele düzenlemeleri |
| credit card fraudulent |
kredi kartı sahtekarlığı |
| crime intelligence |
suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) |
| criminal law |
ceza yasası |
| criminal procedure law |
ceza usul yasası |
| curator |
kayyım |
| currency smuggling |
nakit kaçakçılığı |
| currencye transaction report |
nakit işlem bildirimi |
| Customer Due Diligence (CDD) measures |
müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler |
| customer identifaction |
müşterinin kimliğinin tespiti |
| customer profile |
müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) |
| customs fraud |
gümrük yolsuzluğu |
| customs inspector |
gümrük müfettişi |
| cybercrime |
siber (elektronik) suç |
| cybermoney |
siber (elektronik) para |
| decleration to customs administration |
gümrük idaresine beyan |
| decree of council of ministers |
bakanlar kurulu kararı |
| denoncuation |
ihbar |
| designated non-financial businesses and professions |
belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller |
| designated threshold |
belirlenmiş eşik |
| dirty money |
kara (kirli) para |
| disclosure of secret |
sırrın ifşası |
| disclosure to customs administration |
gümrük idaresine açıklama |
| disguising |
maskelemek |
| disguising of proceeds of crime |
suç gelirlerinin maskelenmesi |
| domestic transfer |
ülke içinde yapılan transfer |
| drug |
yasadışı uyuşturucu madde |
| drug offeces |
uyuşturucu suçları |
| drug trafficking |
uyuşturucu ticareti |
| dual criminality |
iki ülkede de aynı fiilin suç olması |
| Egmont Secure Web (ESW) |
Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı |
| embezzlement |
zimmet |
| Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures |
Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
| environmental crime |
çevre Suçu |
| extortion |
gasp (yağma) |
| extradition |
suçluların iadesi |
| face to face meeting |
yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme |
| false declaration |
yanlış beyan |
| false disclosure |
yanlış açıklama |
| FATF Forty Recommendations |
FATF 40 Tavsiyesi |
| FATF Special Recommendations |
FATF Özel Tavsiyeleri |
| FATF Style Regional Bodies FSRBs |
FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar |
| faundation |
vakıf |
| Finance Iinspector |
Maliye Müfettişi |
| Financial Action Task Force – FATF |
Mali Eylem Görev Gücü |
| FATF Pleanary |
FATF Genel Kurulu |
| financial asset |
finansal varlık |
| financial crimes |
mali suçlar |
| Financial Crimes Investigation Board |
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) |
| Financial Crimes Investigation Expert |
Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) |
| Financial Intelligence Unit (FIU) |
Mali İstihbarat Birimi |
| Financial Intelligence Unit (FIU) |
Mali İstihbarat Birimi |
| financial institution |
finansal kuruluşlar |
| financial intelligence |
mali istihbarat |
| financing of terrorism |
terörizmin finansmanı |
| follow-up Report |
izleme raporu |
| forgery |
evrakta Sahtekarlık |
| forgery on official documents |
resmi belgede sahtecilik |
| forgery on private documents |
özel belgede sahtecilik |
| fraud |
dolandırıcılık |
| fraudulent bankruptcy |
hileli iflas |
| freeze |
dondurma (mal varlıklarını) |
| front companies |
göstermelik şirketler |
| frozen assets |
dondurulmuş malvarlığı |
| Fundamental principles of domestic law |
İç hukukun temel prensipleri |
| grievous bodily injury |
ağır yaralama |
| hawala system |
altenatif havale sistem türü |
| hijacking of aircraft |
hava araçlarının kaçırılması |
| hindu system |
alternatif havale sistem türü |
| hostage taking |
rehin alma |
| Identification data |
kimliğe ilişkin bilgi |
| Imprisonment |
hapis cezası |
| International Association of Insurance Supervisors |
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği |
| Internal control and risk management |
iç kontrol ve risk yönetimi |
| International Ogranization of Securities Commissions |
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü |
| Insider trading |
içerden öğrenenlerin ticareti |
| illegal proceed |
yasadışı gelir |
| illegal restrain |
yasadışı alıkoyma |
| illicit arms trafficking |
Yasadışı silah ticareti |
| illicit trafficking in stolen and other goods |
Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti |
| integration |
bütünleştirme |
| international terrorism |
uluslararası terörizm |
| international terrorism |
uluslararası terorism |
| judicial fine |
adli para cezası |
| judicial penalty |
adli ceza |
| jurisdiction |
yargı çevresi |
| key recommendations |
temel tavsiyeler |
| kidnapping |
Adam kaçırma |
| know your client (KYC) |
Müşterini tanı |
| know your customer (KYC) |
Müşterini tanı |
| Law enforcement authorities |
kanun uygulama birimleri, kolluk |
| Law enforcement intelligence |
kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) |
| layering |
ayrıştırma |
| legal person (entity) |
tüzel kişi |
| liaison officer |
irtibat görevlisi |
| market manipulation |
piyasa manipulasyonu |
| memorandum of understanding |
mutabakat muhtırası |
| migrant smuggling |
göçmen kaçakçılığı |
| misdemeanour |
kabahat |
| Missing Trader Fraud |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| Missing trader intra-community (MTIC) |
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| money laundering |
kara para aklama |
| money laundering offence |
kara para aklama suçu |
| money remitter |
para transferi yapan kuruluş |
| murder |
cinayet |
| mutual legal assistance |
adli yardımlaşma |
| Narcoterrorism |
narkoterörizm |
| narcotics |
uyuşturcu madde |
| natural person |
gerçek kişi |
| non cooperative countries |
işbirliği yapmayan ülkeler |
| non-profit organisations |
kar amacı gütmeyen kuruluşlar |
| obliged party |
yükümlü |
| occasional transaction |
süreklilik arz etmeyen işlem |
| offences against national security |
milli güvenliği karşı işlenen suçlar |
| off-shore banking |
kıyı bankacılığı |
| on site visit |
yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) |
| opium |
afyon |
| organised crime |
organize suç |
| organised crime group |
organize suç örgütü |
| OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe |
Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü |
| Participation in an organised criminal group |
Organize suç örgütüne katılma |
| payable-through accounts |
aktarmalı muhabir hesaplar |
| perpetrator |
fail |
| pillage |
yağmalama |
| piracy |
korsanlık |
| piracy of products |
korsan ürün |
| placement |
yerleştirme |
| politically exposed person |
politik nüfuz sahibi kişiler |
| predicate offence |
öncül suç |
| predicate offender |
öncül suç faili |
| proceeds of crime |
suç geliri |
| prosecuter |
savcı |
| prosecution |
kovuşturma |
| public interest |
kamu yararı |
| public officials |
kamu görevlileri |
| public procurement |
kamu ihalesi |
| racketeering |
haraç |
| reciprocity |
karşılıklılık |
| Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures |
Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
| reporting officer |
(Şüpheli işlem) bildirim görevlisi |
| regular follow up |
düzenli izleme |
| revenue comptroller |
gelirler kontrolörü |
| reverse burden of proof |
ispat külfetinin tersine çevrilmesi |
| risk based approach |
risk esaslı yaklaşım |
| robbery |
soygun |
| safe deposit box |
kiralık kasa |
| safe house |
teröristlerin için güvenli barınma yerleri |
| security measures for corporate bodies |
tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri |
| seizure |
el koyma |
| self money launderer |
öncül suçu işleyenin kara para aklaması |
| serious offence |
ciddi suçlar |
| sexual exploitation |
cinsel istismar |
| sexual exploitation of children |
çocukların cinsel istismarı |
| shell bank |
tabela banka |
| shell companies |
tabela şirketler |
| simplified CDD measures |
basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri |
| sleeping data |
uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) |
| Smuggling |
kaçakçılık |
| special investigative techniques |
özel soruşturma teknikleri |
| standart settler |
standart koyucu |
| suspicious action report (SAR) |
şüpheli eylem bildirimi |
| suspicious transaction |
şüpheli işlem |
| suspicious transaction report (STR) |
şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) |
| Sworn-in Bank Auditor |
Bankalar Yeminli Murakıbı |
| tax avoidance |
vergiden kaçınma |
| tax evasion |
vergi kaçırma |
| tax havens |
vergi cennetleri |
| Terror |
terör |
| Terrorism |
Terörizm |
| Terrorist |
Terörist |
| terrorist act |
terör eylemi |
| terrorist attack |
terör saldırısı |
| terrorist financing |
terörün finansmanı |
| terrorist financing offence |
terörün finansmanı suçu |
| terrorist organisation |
terör örgütü |
| Theft |
Hırsızlık |
| tipping off |
bilgi sızdırma |
| trafficking in human beings |
İnsan ticareti |
| treasury comtroller |
hazine kontrolörü |
| walking/occasional customer |
yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) |
