| İNGİLİZCE (ENGLISH) | TÜRKÇE (TURKISH) |
| administrative fine | idari para cezası |
| Alternative Remittance System | Alternatif Havale Sistemi |
| armed organized criminal groups | silahlı organize suç örgütü |
| asset recovery | mal varlıklarının geri alınması |
| asset sharing | müsadere edilen malın paylaşımı |
| association | dernek |
| batch transfer | toplu transfer |
| biennial update | iki yıllda bir yapılan güncelleme |
| bribery | rüşvet |
| burden of proof | ispat külfeti |
| carousel fraud | hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| cash courier | nakit kurye |
| cash transaction report | nakit işlem bildirimi |
| census information | nüfus bilgileri |
| CoE Council of Europe | Avrupa Konseyi |
| competent authorities | yetkili otoriteler |
| compliance officer | uyum görevlisi |
| computer related crimes | bilgisayarla ilişkili suçlar |
| concealing | gizleme |
| concealing of proceeds of crime | suç gelirlerini gizleme |
| concentration risk | yoğunlaşma riski |
| confidantial information | gizli bilgi |
| confiscation | müsadere |
| confiscation of benefits | kazanç müsaderesi |
| confiscation of goods | eşya müsaderesi |
| controlled delivery | kontrollü teslimat |
| controlled transit | kontrollü geçiş |
| conversion | dönüştürme |
| conversion of proceeds of crime | suç gelirlerinin dönüştürülmesi |
| Coordination Board for Combating Financial Crimes | Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu |
| Core Principles for Effective Banking Supervision | Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler |
| corruption | Yolsuzluk |
| counterfeiting | sahtecilik |
| counterfeiting currency | Parada sahtecilik |
| counterintelligence | karşı istihbarat |
| counterterrorism | terörizme karşı |
| counterterrorism regulations | terörizmle mücadele düzenlemeleri |
| credit card fraudulent | kredi kartı sahtekarlığı |
| crime intelligence | suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) |
| criminal law | ceza yasası |
| criminal procedure law | ceza usul yasası |
| curator | kayyım |
| currency smuggling | nakit kaçakçılığı |
| currencye transaction report | nakit işlem bildirimi |
| Customer Due Diligence (CDD) measures | müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler |
| customer identifaction | müşterinin kimliğinin tespiti |
| customer profile | müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) |
| customs fraud | gümrük yolsuzluğu |
| customs inspector | gümrük müfettişi |
| cybercrime | siber (elektronik) suç |
| cybermoney | siber (elektronik) para |
| decleration to customs administration | gümrük idaresine beyan |
| decree of council of ministers | bakanlar kurulu kararı |
| denoncuation | ihbar |
| designated non-financial businesses and professions | belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller |
| designated threshold | belirlenmiş eşik |
| dirty money | kara (kirli) para |
| disclosure of secret | sırrın ifşası |
| disclosure to customs administration | gümrük idaresine açıklama |
| disguising | maskelemek |
| disguising of proceeds of crime | suç gelirlerinin maskelenmesi |
| domestic transfer | ülke içinde yapılan transfer |
| drug | yasadışı uyuşturucu madde |
| drug offeces | uyuşturucu suçları |
| drug trafficking | uyuşturucu ticareti |
| dual criminality | iki ülkede de aynı fiilin suç olması |
| Egmont Secure Web (ESW) | Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı |
| embezzlement | zimmet |
| Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures | Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
| environmental crime | çevre Suçu |
| extortion | gasp (yağma) |
| extradition | suçluların iadesi |
| face to face meeting | yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme |
| false declaration | yanlış beyan |
| false disclosure | yanlış açıklama |
| FATF Forty Recommendations | FATF 40 Tavsiyesi |
| FATF Special Recommendations | FATF Özel Tavsiyeleri |
| FATF Style Regional Bodies FSRBs | FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar |
| faundation | vakıf |
| Finance Iinspector | Maliye Müfettişi |
| Financial Action Task Force – FATF | Mali Eylem Görev Gücü |
| FATF Pleanary | FATF Genel Kurulu |
| financial asset | finansal varlık |
| financial crimes | mali suçlar |
| Financial Crimes Investigation Board | Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) |
| Financial Crimes Investigation Expert | Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) |
| Financial Intelligence Unit (FIU) | Mali İstihbarat Birimi |
| Financial Intelligence Unit (FIU) | Mali İstihbarat Birimi |
| financial institution | finansal kuruluşlar |
| financial intelligence | mali istihbarat |
| financing of terrorism | terörizmin finansmanı |
| follow-up Report | izleme raporu |
| forgery | evrakta Sahtekarlık |
| forgery on official documents | resmi belgede sahtecilik |
| forgery on private documents | özel belgede sahtecilik |
| fraud | dolandırıcılık |
| fraudulent bankruptcy | hileli iflas |
| freeze | dondurma (mal varlıklarını) |
| front companies | göstermelik şirketler |
| frozen assets | dondurulmuş malvarlığı |
| Fundamental principles of domestic law | İç hukukun temel prensipleri |
| grievous bodily injury | ağır yaralama |
| hawala system | altenatif havale sistem türü |
| hijacking of aircraft | hava araçlarının kaçırılması |
| hindu system | alternatif havale sistem türü |
| hostage taking | rehin alma |
| Identification data | kimliğe ilişkin bilgi |
| Imprisonment | hapis cezası |
| International Association of Insurance Supervisors | Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği |
| Internal control and risk management | iç kontrol ve risk yönetimi |
| International Ogranization of Securities Commissions | Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü |
| Insider trading | içerden öğrenenlerin ticareti |
| illegal proceed | yasadışı gelir |
| illegal restrain | yasadışı alıkoyma |
| illicit arms trafficking | Yasadışı silah ticareti |
| illicit trafficking in stolen and other goods | Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti |
| integration | bütünleştirme |
| international terrorism | uluslararası terörizm |
| international terrorism | uluslararası terorism |
| judicial fine | adli para cezası |
| judicial penalty | adli ceza |
| jurisdiction | yargı çevresi |
| key recommendations | temel tavsiyeler |
| kidnapping | Adam kaçırma |
| know your client (KYC) | Müşterini tanı |
| know your customer (KYC) | Müşterini tanı |
| Law enforcement authorities | kanun uygulama birimleri, kolluk |
| Law enforcement intelligence | kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) |
| layering | ayrıştırma |
| legal person (entity) | tüzel kişi |
| liaison officer | irtibat görevlisi |
| market manipulation | piyasa manipulasyonu |
| memorandum of understanding | mutabakat muhtırası |
| migrant smuggling | göçmen kaçakçılığı |
| misdemeanour | kabahat |
| Missing Trader Fraud | Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| Missing trader intra-community (MTIC) | Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı |
| money laundering | kara para aklama |
| money laundering offence | kara para aklama suçu |
| money remitter | para transferi yapan kuruluş |
| murder | cinayet |
| mutual legal assistance | adli yardımlaşma |
| Narcoterrorism | narkoterörizm |
| narcotics | uyuşturcu madde |
| natural person | gerçek kişi |
| non cooperative countries | işbirliği yapmayan ülkeler |
| non-profit organisations | kar amacı gütmeyen kuruluşlar |
| obliged party | yükümlü |
| occasional transaction | süreklilik arz etmeyen işlem |
| offences against national security | milli güvenliği karşı işlenen suçlar |
| off-shore banking | kıyı bankacılığı |
| on site visit | yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) |
| opium | afyon |
| organised crime | organize suç |
| organised crime group | organize suç örgütü |
| OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe | Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü |
| Participation in an organised criminal group | Organize suç örgütüne katılma |
| payable-through accounts | aktarmalı muhabir hesaplar |
| perpetrator | fail |
| pillage | yağmalama |
| piracy | korsanlık |
| piracy of products | korsan ürün |
| placement | yerleştirme |
| politically exposed person | politik nüfuz sahibi kişiler |
| predicate offence | öncül suç |
| predicate offender | öncül suç faili |
| proceeds of crime | suç geliri |
| prosecuter | savcı |
| prosecution | kovuşturma |
| public interest | kamu yararı |
| public officials | kamu görevlileri |
| public procurement | kamu ihalesi |
| racketeering | haraç |
| reciprocity | karşılıklılık |
| Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures | Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri |
| reporting officer | (Şüpheli işlem) bildirim görevlisi |
| regular follow up | düzenli izleme |
| revenue comptroller | gelirler kontrolörü |
| reverse burden of proof | ispat külfetinin tersine çevrilmesi |
| risk based approach | risk esaslı yaklaşım |
| robbery | soygun |
| safe deposit box | kiralık kasa |
| safe house | teröristlerin için güvenli barınma yerleri |
| security measures for corporate bodies | tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri |
| seizure | el koyma |
| self money launderer | öncül suçu işleyenin kara para aklaması |
| serious offence | ciddi suçlar |
| sexual exploitation | cinsel istismar |
| sexual exploitation of children | çocukların cinsel istismarı |
| shell bank | tabela banka |
| shell companies | tabela şirketler |
| simplified CDD measures | basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri |
| sleeping data | uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) |
| Smuggling | kaçakçılık |
| special investigative techniques | özel soruşturma teknikleri |
| standart settler | standart koyucu |
| suspicious action report (SAR) | şüpheli eylem bildirimi |
| suspicious transaction | şüpheli işlem |
| suspicious transaction report (STR) | şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) |
| Sworn-in Bank Auditor | Bankalar Yeminli Murakıbı |
| tax avoidance | vergiden kaçınma |
| tax evasion | vergi kaçırma |
| tax havens | vergi cennetleri |
| Terror | terör |
| Terrorism | Terörizm |
| Terrorist | Terörist |
| terrorist act | terör eylemi |
| terrorist attack | terör saldırısı |
| terrorist financing | terörün finansmanı |
| terrorist financing offence | terörün finansmanı suçu |
| terrorist organisation | terör örgütü |
| Theft | Hırsızlık |
| tipping off | bilgi sızdırma |
| trafficking in human beings | İnsan ticareti |
| treasury comtroller | hazine kontrolörü |
| walking/occasional customer | yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) |