Etiket: şüpheli işlem nedir?
-
ŞÜPHELİ İŞLEM NEDİR? “ŞÜPHE” VE “ŞÜPHEYİ GEREKTİRECEK HUSUS” KAVRAMLARI NASIL YORUMLANMALI?
ŞÜPHELİ İŞLEM NEDİR? Şüpheli işlem aklama ve terörün finansmanı alanına ilişkin bir terim. Başta finans kuruluşları olmak üzere, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlü kabul edilen kişiler nezdinde yapılan işlem veya müşterilik ilişkilerinde gerçekleştirilen işlemlerin karapara aklama veya terörün finansmanı ile ilgili olduğuna yönelik şüpheleri ifade etmek için kullanılıyor. Mali Eylem Görev Gücü…
VERGİ DOSYASI 