KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE MEVZUATI
A- İÇ MEVZUAT
I- Kanunlar
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
- 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
II- Yönetmelikler
II.1. Yürürlükteki Yönetmelikler
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
- Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik
- Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
- Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
II.2. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
- 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
- 4208 sayılı uygulama yönetmeliğinin eski haline ulaşmak için buraya tıklayınız.
- Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği
III.Tebliğler
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 1 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 2 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 3 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 4 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5 (Yeni)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 6 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 7
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 8
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 9
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 10
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 11
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 13
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No:14
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:13)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 15
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 16
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 17
IV- Mutabakat Muhtıraları
MASAK ile muadili mali istihbarat birimleri arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ve kararların yayımlandığı Resmi Gazete bilgileri
| Sıra No | Ülke | Bakanlar Kurulu Kararı (Tarih – Sayı) |
Resmi Gazete (Tarih – Sayı) |
| 2006 | |||
| 1 | KKTC Mali İstihbarat Birimi | 5.12.2006 – 2006/11428 | 09.01.2007 – 26398 |
| 2007 | |||
| 2 | ENDONEZYA Mali İstihbarat Birimi | 02.11.2007 – 2007/12787 | 06.12.2007 – 26722 |
| 3 | PORTEKİZ Mali İstihbarat Birimi | 17.12.2007 – 2007/13015 | 05.01.2008 – 26747 |
| 4 | İSVEÇ Mali İstihbarat Birimi | 27.12.2007 – 2007/13064 | 28.01.2008 – Mükerrer 26770 |
| 2008 | |||
| 5 | MOĞOLİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 03.03.2008 – 2008/13338 | 20.03.2008 – 26822 |
| 6 | AFGANİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 18.04.2008 – 2008/13569 | 13.05.2008 – 26875 |
| 7 | GÜRCİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 06.08.2008 – 2008/14032 | 06.09.2008 – 26989 |
| 8 | ARNAVUTLUK Mali İstihbarat Birimi | 22.09.2008 – 2008/14188 | 23.10.2008 – 27033 |
| 9 | SURİYE Mali İstihbarat Birimi | 17.09.2008 – 2008/14168 | 11.10.2008 – 27021 |
| 10 | ROMANYA Mali İstihbarat Birimi | 28.11.2008 – 2008/14425 | 31.12.2008 – 27097 (4.Mükerrer) |
| 2009 | |||
| 11 | MAKEDONYA Mali İstihbarat Birimi | 15.06.2009 – 2009/15107 | 04.07.2009 – 27278 |
| 12 | GUNEY KORE Mali İstihbarat Birimi | 28.07.2009 – 2009/15326 | 04.09.2009 – 27339 |
| 13 | HIRVATISTAN Mali İstihbarat Birimi | 02.09.2009 – 2009/15437 | 03.10.2009 – 27365 |
| 14 | BOSNA HERSEK Mali İstihbarat Birimi | 15.12.2009 – 2009/15689 | 05.01.2010 – 27453 |
| 2010 | |||
| 15 | JAPONYA Mali İstihbarat Birimi | 22.03.2010 – 2010/287 | 28.04.2010 – 27565 |
| 16 | UKRAYNA Mali İstihbarat Birimi | 29.06.2010 – 2010/673 | 27.07.2010 – 27654 |
| 17 | NORVEÇ Mali İstihbarat Birimi | 07.06.2010 – 2010/565 | 30.06.2010 – 27627 |
| 18 | ÜRDÜN Mali İstihbarat Birimi | 25.10.2010 – 2010/1023 | 20.11.2010 – 27761 |
| 19 | SENEGAL Mali İstihbarat Birimi | 31.01.2011 – 2011/1398 | 23.02.2011 – 27855 |
| 20 | LÜKSEMBURG Mali İstihbarat Birimi | 31.01.2011 – 2011/1397 | 23.02.2011 – 27855 |
| 2011 | |||
| 21 | BELARUS Mali İstihbarat Birimi | 15.04.2011 – 2011/1720 | 28.05.2011 – 27947 |
| 22 | BİRLEŞİK KRALLIK Mali İstihbarat Birimi | 15.04.2011 – 2011/1722 | 28.05.2011 – 27947 |
| 23 | KANADA Mali İstihbarat Birimi | 26.04.2011 – 2011/1790 | 28.05.2011 – 27947 |
| 24 | MONAKO PRENSLİĞİ Mali İstihbarat Birimi | 13.05.2011 – 2011/1879 | 04.07.2011 – 27984 (2.Mükerrer) |
| 25 | FİNLANDİYA Mali İstihbarat Birimi | 10.10.2011 – 2011/2317 | 25.10.2011 – Mükerrer 28095 |
| 26 | AVUSTRALYA Mali İstihbarat Birimi | 13.12.2011 – 2011/2565 | 29.12.2011 – 28157 |
| 2012 | |||
| 27 | ABD Mali İstihbarat Birimi | 02.04.2012 – 2012/3003 | 04.05.2012 – 28282 |
| 28 | HOLLANDA Mali İstihbarat Birimi | 16.04.2012 – 2012/7528 | 15.08.2012 – 28385 |
| 29 | BELÇİKA Mali İstihbarat Birimi | 13.08.2012 – 2012/17398 | 10.09.2012 – 28407 |
| 30 | POLONYA Mali İstihbarat Birimi | 16.07.2012 – 2012/3411 | 03.08.2012 – 28373 |
| 31 | MALEZYA Mali İstihbarat Birimi | 24.08.2012 – 2012/17895 | 10.09.2012 – 28407 |
| 32 | KOSOVA Mali İstihbarat Birimi | 24.08.2012 – 2012/18866 | 10.09.2012 – 28407 |
| 33 | RUSYA Mali İstihbarat Birimi | 19.12.2012 – 2012/4136 | 23.01.2013 – 28537 |
| 34 | FİLİPİNLER Mali İstihbarat Birimi | 14.01.2013 – 2013/4220 | 27.01.2013 – 28541 |
| 2013 | |||
| 35 | GÜNEY AFRİKA Mali İstihbarat Birimi | 11.02.2013 – 2013/4312 | 13.03.2013 – 28586 |
| 36 | ALMANYA Mali İstihbarat Birimi | 08.04.2013 – 2013/4619 | 05.05.2013 – 28638 |
| 37 | TUNUS Mali İstihbarat Birimi | 24.06.2013 – 2013/4992 | 26.07.2013 – 28719 |
| 38 | TÜRKMENİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 22.07.2013 – 2013/5166 | 16.08.2013 – Mükerrer 28737 |
| 39 | DANİMARKA Mali İstihbarat Birimi | 22.07.2013 – 2013/5185 | 16.08.2013 – Mükerrer 28737 |
| 40 | SUUDİ ARABİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 22.07.2013 – 2013/5167 | 16.08.2013 – Mükerrer 28737 |
| 41 | FAS KRALLIĞI Mali İstihbarat Birimi | ||
| 2014 | |||
| 42 | BANGLADEŞ Mali İstihbarat Birimi | 08.09.2014 – 2014/6777 | 20.09.2014 – 29125 |
| 43 | KAZAKİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 08.09.2014 – 2014/6776 | 20.09.2014 – 29125 |
| 2015 | |||
| 44 | AZERBAYCAN Mali İstihbarat Birimi | 02.02.2015 – 2015/7263 | 19.02.2015 – 29272 |
| 45 | ARJANTİN Mali İstihbarat Birimi | 16.03.2015 – 2015/7443 | 24.04.2015 – 29336 |
| 46 | KIRGIZİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 16.03.2015 – 2015/7417 | 24.04.2015 – 29336 |
| 47 | TACİKİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 16.03.2015 – 2015/7416 | 24.04.2015 – 29336 |
| 48 | KARADAĞ Mali İstihbarat Birimi | 16.03.2015 – 2015/7415 | 24.04.2015 – 29336 |
| 2017 | |||
| 49 | PAKİSTAN Mali İstihbarat Birimi | 01/05/2017 – 2017/10213 | 02/06/2017 – 30084 |
| 50 | KATAR Mali İstihbarat Birimi | 01/05/2017 – 2017/10212 | 02/06/2017 – 30084 |
İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Anlaşmaları
- Türkiye – Slovenya
- Türkiye – Almanya
- Türkiye – Polonya
- Türkiye – Yunanistan
- Türkiye – İtalya
- Türkiye – Bulgaristan – Romanya
- Türkiye – KKTC
KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI MEVZUAT
- Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)
- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu)
- 141 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Sözleşmesi)
- 198 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi)